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上海新南洋股份有限公司(600661)

作者:产业公司管理员  文章来源: 本站原创  点击数:8668  更新时间:2014-07-23

 【公司简介】

上海新南洋股份有限公司成立于1992年12月18日,原名上海南洋国际实业股份有限公司,并于1993年6月14日在上海证券交易所挂牌。后经1999年第一次临时股东大会决议通过,公司更名为上海交大南洋股份有限公司。2009年6月,根据教育部有关规定并经公司2008年股东大会审议通过,公司由“上海交大南洋股份有限公司”更名为“上海新南洋股份有限公司”。

上市时,公司注册资金为6600万元,总股本数为6600万股,第一大股东为上海交通大学,其持有国家法人股为3484.99万股,占总股本52.7%。截至至2011年12月31日,公司注册资金为173676825元,总股本数为173676825元,第一大股东上海交通大学持有38.45%的股份。

公司成立至今,在历届董事会、经营班子和全体员工的共同努力下,使得公司在规范公司运作、优化产业结构、深化企业内部改革、转换经营机制、参与市场竞争、扩大经营效益等方面取得了显著的成绩,使得公司真正开始进入上市公司的运作轨道,提升公司的社会形象。

公司按投资控股公司模式运作,经营业务范围广泛。公司依托上海交通大学在科研、教育、人才和信息等方面的优势,积极探索高科技成果产业化的道路。经过近几年持续的业务调整、整合和发展,公司目前在整体上已形成了教育与服务、现代制造业的两大业务板块。截至至2011年12月31日,公司拥有股权在50%以上(含)的控股公司8家,拥有参股企业4家。公司依据发展规划要求,在着力巩固发展两大业务板块的同时积极培育发展公司经济增长点,初步形成了数字电视运营业务板块。

公司近几年的发展,使得公司股东会、董/监事会、经营层各司其职、分层授权的现代企业法人治理结构框架不断完善,使得公司的业务发展结构更趋清晰,使得公司自身的内在价值不断提升,为公司的持续发展提供了基础和条件。

展望未来,公司蓄势待发。公司将发展主导业务放在首位,调整优化现有教育服务、现代制造业务,使其快速、健康发展。同时,积极建立投资创新型的经营模式,将高新技术产业化投资培育发展为公司重要的主导业务,从而走出一条实业经营与资本运作相结合的新路,实现公司的可持续发展。

南洋人秉持“诚信、创新、和谐、共赢”的企业文化理念,在未来的时间里将抓住机遇,加快实现发展的目标,做大做实公司业务,以坚定的信念、昂扬的锐气、求真务实的精神、团结协作的作风,以实实在在的业绩描绘出新南洋的绚丽明天。新南洋,新征途,一片新的天空。

 【历史沿革】

一九九二年

12月18日公司假上海交通大学包兆龙图书馆演讲厅召开公司创立大会暨第一届股东大会。会议审议并通过了下列事项:关于《公司改制与前景报告》;《上海南洋国际实业股份有限公司章程》; 选举产生了第一届公司董事会,选举翁史烈为董事长,任命仰书纲为总经理。 选举产生了第一届监事会,选举季学玉为监事长。

一九九三年

6月4日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。股票代号600661。

11月20日–12月13日公司实施增资配股,向全体股东以10:7的比例配股,配股价为4.20元/股;

一九九四年

4月20日公司召开1992年度股东大会,会议审议通过向全体股东每10股送1股、另派发现金红利人民币1元;

6月2日公司内部职工股280.5万股上市。

11月23日公司被评为上海市第一批上规模、上效益、 上水平的“三上”十佳企业之一,并获上海市科委授予的上海市科技产业化先进单位的称号。

一九九五年

4月6日公司召开1994年度股东大会,会议审议通过利润分配的报告,决定:(1)对发起法人股和法人股按每10股派发1.20元人民币红利;(2)对国家股和社会公众股按每10股派发1股红股。

一九九六年

5月28日 公司召开1995年度股东大会,会议审议通过了下列事项: 1995年度利润分配报告,按每10股发放0.60元的人民币红利; 选举产生了第二届董事会,会议选举翁史烈为董事长,任命施福升任总经理;选举产生了第二届监事会,选举季学玉为监事长。

7月24日 公司二届二次董事会任命高云霞为总经理,免去施福升总经理职务。

一九九七年

5月30日 公司召开1996年度股东大会,会议审议并通过利润分配的报告,由于1996年度发生严重亏损,决定不予分配。

一九九八年

4月28日 公司召开1997年度股东大会,会议审议并通过利润分配的报告,为积蓄后劲,决定不予分配。

一九九九年

1月14日 公司二届十一次董事会决议情况如下:接受翁史烈董事长辞呈;选举王宗光为董事长,选举谢绳武为副董事长;任命许晓鸣为总经理,免去高云霞总经理职务;聘任高云霞为副总经理,原经营班子聘用至1999年2月28日。

5月18日 公司召开1998年度股东大会,会议审议并通过下列事项:1998年度利润分配及资本公积金转增股本的报告:本次不进行股利分配,资本公积按每10股转增1股股本。选举产生了第三届董事会。选举王宗光为董事长,谢绳武为副董事长。选举产生了第三届监事会。选举王永华为监事长。9月6日公司召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式),表决通过了将公司名称“上海南洋国际实业股份有限公司”变更为“上海交大南洋股份有限公司”的议案。

9月6日 公司召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式),表决通过了将公司名称“上海南洋国际实业股份有限公司”变更为“上海交大南洋股份有限公司”的方案。

10月6日公司召开1991年第二次临时股东大会(通讯方式),表决通过了公司1999年中期分配预案:不进行股利分配,资本公积按每10股转增5股股本。

11月16日 公司董事会决定对上海交大慧谷信息产业股份有限公司投资人民币800万元,占其总股本300万元的26.67%,成为其第一大股东;

二OOO年

1月28日 公司启用新司标。

3月31日 公司召开1999年度股东大会,与会股东400多人,为历届之最。

6月30日 公司网页面世,域名:WWW.JD-NY.COM,该网页链接“上海热线”和交大校园网。

二OO一年

1月5日 公司三届九次董事会议,通过了关于对上海交通大学教育发展公司的增资报告;通过了出让南洋房产公司80%股权的报告。

5月27日 公司召开2000年度股东大会,审议并通过利润分配报告,决定按每10股发放1.25元的人民币红利。

6月29日 由上海交通大学附属工厂改制组建的上海交大南洋机电科技有限公司在闵行区正式注册成立,该新公司通过投资控股方式,把中京,南锻,思南三家公司纳入旗下。

10月29日 公司召开三届十六次董事会会议,审议通过了设立上海交大南洋太阳能分公司,从事太阳能应用产品的研制与开发;向上海交大国飞绿色能源有限公司增资等事项。

11月1日 上海交大南洋机电科技公司隆重开业,交大副校长张世民、闵行区副区长张辰、上海高校企业管理中心陆建国主任、颛桥镇徐铁钊书记、公司常务副总朱其棕等有关领导出席了开业庆典活动。

二OO二年

5月30日 公司召开2001年度股东大会。大会选举产生了公司第四届董事会和监事会,首次增选2名独立董事参加董事会工作。

5月30日 公司召开四届一次董事会会议。选举许晓鸣为董事长,聘任朱其棕为公司总经理。会议通过了关于公司组建上海交大南洋绿色能源集团有限公司的事项。

6月5日 上海交大南洋现代教育中心取得社会力量办学许可证,中心正式宣告成立。

7月31日 上海交大慧谷信息产业股份有限公司以配售方式在香港联交所创业板市场成功上市发行。公司共持有该公司股份8550万股,占总数的17.81%,为第一大股东。

9月16日 公司四届五次董事会议决定,公司拟出资14260万元受让上海交通大学持有的上海交大昂立股份有限公司3100万股股权,占其资本总股本的15.5%,购买价格为4.60元/股。10月19日,公司召开临时股东大会,审议通过该事项。收购完成后,公司将以18.5%的股权,成为该公司第一大股东。

10月19日 公司四届六次董事会议决定同意与上海正隆科技投资有限公司共同出资组建上海交大泰阳绿色能源有限公司,公司以实物等出资3600万元占其总股本65%;通过关于购买宛平路房产的议案;同意出资320万元增资上海南洋微电子有限公司,增资完成,公司将以51.6%的股权,成为南洋微电子的第一大股东。

11月 公司再度被评为2001年度上海市科技型中小企业一百强、徐汇区优秀科技企业。

二OO三年

3月中旬,公司总经理朱其棕荣任上海市第十届人大代表。所属教育集团总经济师姚卫平荣任政协徐汇区第十一届委员。

4月,公司完成交大昂立公司国家股3100万股的股份受让工作。该项转让现已获国家财政部《政企[2003]106号文》的批准,至此公司共持有交大昂立3700万社会法人股股。

4月21日,公司第十二次股东大会(2002年年度股东大会)在交大浩然高科技大厦102会议厅隆重召开。大会审议通过了公司董事会2002年度工作报告;审议通过公司监事会2002年度工作报告;审议通过公司2002年度财务决算及利润分配预案的报告;、审议通过关于续聘会计师事务的提案;审议通过关于与上海交大产业投资管理(集团)有限公司进行股权置换的议案。

5月底,南洋科技中心大楼(番禺路955号)经过六个多月的施工建设竣工投入使用。

6月16日,公司2003年度第一次临时股东大会在上海市闵行区北松路488号上海交大南洋机电科技有限公司会议室召开,审议通过《关于公司转让巴士股份法人股的提案》。

二OO四年

6月29日,公司2003年股东大会在交大浩然高科技大厦隆重召开。大会审议通过了公司董事会2003年度工作报告、公司监事会2003年度工作报告等。

7月,公司荣获上海市科技技术委员会颁发的“2003年度上海民营企业100强”称号。

12月18日,公司控股的教育集团的嘉兴职业技术学院举行了正式建院庆典。庆典仪式上,上海交通大学校长谢绳武,嘉兴市委副书记、市长陈德荣为学院揭牌。中科院院士、上海交通大学知名教授、南洋学院名誉院长杨槱,上海交通大学副校长陈刚,上海交通大学纪委书记王永华,上海理工大学校长许晓鸣,上海交大南洋股份有限公司副总经理、上海交通大学教育(集团)有限公司总裁吴伟,嘉兴市委、市人大、市政府、市政协领导龚吟怡、敖文治、王淳、金成胜、马健等出席庆典。

二OO五年

4月11日,公司与上海电气环保集团双方就太阳能项目在交大老图书馆一楼会议室举行了合作意向签字仪式,朱其棕先生代表交大南洋公司、胡天培先生代表电气环保集团在合作意向书上签了字,参加签字仪式的领导有上海市经委副主任乐景彭先生、交大校长谢绳武、副校长陈刚、林忠钦先生和电气集团总裁黄迪南先生等。谢绳武、黄迪南分别代表双方对合作发表了重要讲话,乐景彭代表市经委对双方的合作表示了充分肯定。

5月13日,公司第二届工会暨第三届工会会员代表大会在天平宾馆隆重召开,会上,公司总经理朱其棕代表公司党政领导致辞;交通大学工会主席张增泰代表上级工会致辞。会议全体代表听取公司二届工会委员吴巧萍所作的《工会工作报告》;各代表团分组讨论审议《工会工作报告》;无记名投票选举产生由7名工会委员组成的第三届工会委员会和公司工会主席、副主席人选;通过三届一次工会会员代表大会决议。

5月17日,公司2004年股东大会在交大浩然高科技大厦隆重召开。大会审议通过了公司董事会2004年度工作报告、公司监事会2004年度工作报告等。会议选举产生了公司新一届的董事会和监事会。

5月17日,公司五届一次董事会会议在公司总部大会议室召开,会议审议并通过以下事项:选举朱其棕先生为公司第五届董事会董事长。根据朱其棕董事长提名,经董事会审议决定,聘任朱敏骏先生为公司总经理。根据朱其棕董事长提名,聘任陈功先生为公司董事会秘书。

7月26日, 五届二次董事会在公司总部大会议室召开。会议选举并产生了公司董事会各专业委员会成员;审议通过了《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作条例》、《审计委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《战略委员会工作条例》;审议决定:聘任吴伟、陆志强为公司副总经理,刘江萍为公司总会计师,上述人员聘任期限自2005年7月至2008年5月止。

二OO六年

1月23日,公司股权分置改革相关股东会议在交大浩然高科技大厦隆重召开。大会由朱其棕董事长主持。公司董事会、监事会成员和公司的高级管理人员出席了大会。现场参加大会的股东达100多人。本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议并通过了《上海交大南洋股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。自2006年2月14日复牌起,公司股票简称改为“G南洋”,股票代码“600661”保持不变,公司流通股股东每10股股份均获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。

6月1日,公司2005年股东大会在交大浩然高科技大厦会议室召开。董事兼总经理朱敏骏在会上作了《2005年度董事会工作报告》。监事长王永华在大会上代表监事会作了《2005年度监事会工作报告》。公司总会计师刘江萍作了《公司2005年度财务决算及利润分配预案的报告》。会议还审议了《关于修改公司章程的议案》;《股东大会议事规则》(2006修订);《董事会议事规则》(2006修订);《监事会议事规则》(2006修订)等议案。

二OO七年

2月14日,公司有限售条件的流通股上市数量为 57,739,551 股,占公司总股本 33.2 %。

6月13日,公司 2006 年股东大会于上午在交大浩然高科技大厦 102 室会议厅召开。出席会议的股东和股东代理人共 44 人,代表股份 86,115,821 股,占本公司股份总额的 49.5839 % 。大会由朱其棕董事长主持。公司董事、监事及公司的高级管理人员出席了大会。大会审议了《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公司 2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006 年度财务决算及利润分配预案的报告》、选举王蔚松先生担任公司独立董事、关于独立董事津贴标准的议案及关于续聘会计师事务所的议案

9月7日,公司 2007 年第一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅(新华路 160 号 5 楼)召开。出席会议的股东和股东代理人共 31 人,代表股份 79,180,443 股,占本公司股份总额的 45.5907% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持,会议审议通过由蔡敬伟 先生担任公司五届董事会成员。

10月30日,因工作变动,公司总经理朱敏骏先生今向公司提出辞呈,不再担任上海交大南洋股份有限公司总经理职务。

11月20日,公司五届二十一次董事会会议在公司总部大会议室召开。经审议一致同意通过以下决议: 1 、根据朱其棕董事长提名,公司董事会聘任任吴竹平先生担任公司常务副总经理(主持工作); 2 、授权公司常务副总经理吴竹平在办理公司董事会年度授权额度内的借款手续时,可以用公司资产进行抵押担保并代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元(含本数)以下的借款合同和其他有关法律文件;选举董事蔡敬伟先生担任公司五届董事会战略委员会委员。

二OO八年

1月23日,上海交大南洋股份有限公司五届廿三次董事会会议在公司召开。会议经审议一致同意聘任任朱凯泳先生担任公司董事会秘书。

2月14日,公司有限售条件的流通股上市数量为 3,473,536 股,占公司总股本 2 %。

5月26日,公司 2007 年度股东大会在上海交通大学浩然高科技大厦 102 室召开。出席会议的股东和股东代理人共 53 人,代表股份 81754972 股,占本公司总股份 173676825 股的 47.0730% 。会议由朱其棕董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算及利润分配预案的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于第六届董事会换届选举的议案》、《关于第六届监事会换届选举的议案》等。

5月26日,公司召开第六届第一次董事会会议。会议审议了以下事项,一致同意并通过选举朱其棕先生为公司第六届董事会董事长;选举产生公司董事会各专业委员会成员;聘任吴竹平为公司总经理;聘任朱凯泳为公司董事会秘书;聘任吴伟、陆志强、商令为公司副总经理及聘任刘江萍为公司总会计师,上述人员聘任期限自 2008 年 5 月至 2011 年 5 月止。

5月26日,公司召开第六届第一次监事会会议。会议选举吴萍先生为公司第六届监事会监事长。

6月19日,公司召开第六届第二次董事会会议。会议审议通过《落实中国证监会上海监管局〈关于辖区上市公司进一步做好维稳工作的通知〉的决定》、《公司对控股子公司在银行续借贷款提供担保的议案》等。

公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户的证券帐户合法转托管权利受到其侵权,向上海市第二中级人民法院(以下简称“二中院”)提起诉讼并要求保全,二中院立案受理,并冻结保全了公司保证金帐户内所有证券及资金。 2008年7月初公司上述证券帐户合法转托管受到侵权事项已得以解决,上述资产所属权利获得确认,并已办理完毕证券的转托管并全额取回了公司保证金账户中的资金。

7月下旬,公司接东方国际 (集团)有限公司函告,上海国有资产经营有限公司所持有的公司 6.56 %股份已完成过户手续,正式划转至东方国际 (集团)有限公司名下。本次划转手续完成后,东方国际 (集团)有限公司持有公司 6.56% 股份,即持有公司 11,401,909 股股份。上海国有资产经营有限公司不再持有公司股份。

二00九年

2月16日,公司有限售条件的流通股上市数量为71,226,030股,占公司总股本41.01%。

6月10日上午,公司2008年度股东大会在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共48人,代表股份79,543,869股,占本公司股份总额的45.7999%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算及利润分配预案的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于公司注册名称变更的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》及审议公司章程修正案。

7月6日起,经上海证券交易所核准,上海交大南洋股份有限公司股票简称由“交大南洋”变更为“新南洋”,股票代码600661保持不变。公司自6月24日经相关工商部门核准更名为:上海新南洋股份有限公司,公司注册地址变更为:上海番禺路667号6楼。

12月29日上午,公司第四届工会会员代表大会在交大浩然大厦隆重召开,公司总部和各所属企业新当选的52名正式会员代表和公司特邀的6名列席代表出席大会。上海交大工会主席贾金平、副主席吴刚分别参加了上、下午的会议。

二0一0年

6月10日上午,上海新南洋股份有限公司2009年度股东大会在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共 34人,代表股份 79,321,335股,占本公司股份总额的 45.6718 %,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项:《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算及利润分配预案的报告》、《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》及《关于选举公司董事的议案》。

11月17日,公司2010年第一次临时股东大会在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共 22人,代表股份78,696,181股,占本公司股份总额的45.3118%。会议由钱天东董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项:《公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案》和《公司关于选举公司董事的议案》

二0一一年

3月23日,公司代表团在公司总部大会议室召开了“双代会”分组审议会议,代表们对大会的各项报告和交大校旗修订方案进行认真、热烈地讨论审议。南洋工会与交大工会的联系更为紧密,如:组队参加交大2010年教职工运动会;开展“献爱心,一日捐”,帮困送温暖活动,加大对特困职工以及困难外来务工人员的帮扶力度;第三批发展非事业编制职工入会等。代表们还联系产业工作的实际畅所欲言,充分发表意见和建议,如:在产业系统的事业编制人员的管理和关停并转企业中事业编制人员的出口问题,发放事业编制退休人员共享费、补充养老金、节日慰问费等费用的资金来源问题。在讨论审议的基础上,代表们联名签署《关于南洋公司的交大事业编制退休人员的各类费用应由交大负担》的提案,并提出整改建议,已上报交大工会。经过充分比较和讨论,大家一致同意2011版校旗方案中 A方案。

5月27日,公司2010年度股东大会在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共41人,占本公司股份总额的45.1536%。会议由钱天东董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度独立董事履职报告》、《公司2010年度财务决算及利润分配预案的报告》、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》和《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

5月27日,公司第七届董事会、监事会经2010年度股东大会审议并以记名投票的方式逐项表决选举产生:钱天东、吴竹平、刘牧群、朱敏骏、周思未、谢子坚、王蔚松(独立董事会)、鲍方舟(独立董事)、陆辉(独立董事)七人当选公司第七届董事会成员;吴萍、肖容、陈乃轶当选公司第七届监事会成员;公司工会推荐陈慧娟、黄界彪为公司第七届监事会职工监事。同日,召开第七届董事会第一次会议,选举钱天东先生为公司第七届董事会董事长,同时聘任吴竹平为公司总经理,聘任商令、宋培林为公司副总经理,聘任刘江萍为公司总会计师,聘任朱凯泳为公司董事会秘书,以上任期自2011年5月至2014年5月止。同日,召开第七届监事会第一次会议,选举吴萍先生为公司第七届监事会监事长。

5月28日,经公司第四届工会委员会第四次会议审议,推荐黄界彪先生、陈慧娟女士担任公司第七届监事会职工监事。

二0一二年

5月25日,公司2011年度股东大会在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共21人,占本公司股份总额的45.0689%。会议由钱天东董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算及利润分配预案的报告》、《关于选举公司监事的议案》、《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》和《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

8月8日,上海交大与交大产业集团正式签署了《股权划转协议》。上海交大拟将其持有的公司全部股权66,771,194股股份(占公司总股本的38.446%),全部以无偿划转的方式转让给其全资子公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“交大产业集团”)。本次股份划转完成后,交大产业集团将持有公司全部股权66,771,194股股份,上海交大将不再持有公司股份。

 

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